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【警示】古荡派出所反诈骗宣传

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        随着通讯、互联网技术的不断发展,电信网络新型违法犯罪已成为犯罪新常态。由于电信网络诈骗犯罪都是非接触性犯罪,犯罪嫌疑人主要通过电话、网络进行犯罪,诈骗手段不断翻新,诈骗组织呈职业化、团体化发展,导致电信网络诈骗犯罪屡打不绝。特别是随着金融资金结算方式多样化、快捷化,诈骗对象选择呈精准化发展,群众防骗知识缺乏,导致电信网络诈骗犯罪仍在高位运转。现将常见的26种主要诈骗手段分上、下两期向大家做详细介绍,供大家学习了解,增强防骗知识。


 一、网上兼职刷单诈骗

       作案手段:

       嫌疑人通过短信、QQ群或微信发布兼职做任务刷单信息(其实就是在网上买东西不实际发货),允诺做任务刷单后返还本金并给予佣金。当受害人做第一单任务后嫌疑人返还本金并给予小额佣金,当受害人继续付款刷单时,嫌疑人就增加刷单购物数量和金额,并且既不退本金也不付佣金。当受害人要求退还本金时,嫌疑人系统故障、超时、任务未完成、卡冻结等理由让受害人继续付款刷单,等受害人发现情况不对可能被骗时,嫌疑人就将受害人拉黑。

       现发现嫌疑人利用受害人被骗后急于追回钱款的心理,在网上设置“支付宝服务平台窗口”之类的假网站、QQ号、假客服电话,对受害人进行二次诈骗。当受害人向虚假的“支付宝服务平台窗口”投诉时,诈骗嫌疑人称已冻结了账户,并提供冻结资金截图。当其向受害人转账退款时,就称受害人信用额度低,退款不成功。然后指示受害人在支付宝上开通贷款来提高信用额度,并让受害人将从支付宝内借来的钱转到其指定的账户进行验资,从而使受害人再次受骗。

 

二、冒充网购客服诈骗

       作案手段:

       嫌疑人通过非法渠道获取受害人网上购物信息后,冒充淘宝客服以支付不成功、有质量问题需退款等理由打电话给受害人,让受害人按其指示操作支付宝账户(大部分受害人不了解支付宝的借贷功能,支付宝根据受害人的芝麻信用度可以信用贷款),其实受害人按嫌疑人指示操作的是支付宝贷款,使受害人误认为已收到退款(实际上是支付宝贷款),然后嫌疑人以钱多转给受害人为由让受害人退款,给受害人发来二维码,让其扫描,最终受害人支付宝里自己的钱和从支付宝平台里借来的钱都被骗走。

 

三、电话冒充领导、熟人诈骗

       作案手段:

       嫌疑人通过非法渠道获取受害人的电话信息后,拨打受害人的电话,让其第二天早上9点到其办公室。当受害人误认为其是某位领导或熟人后,嫌疑人就以该领导或熟人自称,告诉受害人自己现在用这个电话。第二天早上9点差几分时,嫌疑人拨打受害人电话,问其是否到了,如果受害人回答快到了,其就称办公室来了领导,让受害人在楼下等。过一会儿再次拨打受害人电话,称要给领导送礼,问受害人有没有带钱,让受害人帮忙包两个红包。过一会儿又再次拨打受害人电话,称给领导红包不合适,让受害人转账给领导,并短信将领导账号发给受害人,由受害人转账。

 

四、QQ、微信冒充领导、熟人诈骗

       (一)针对企业财务人员作案手段:

       1、嫌疑人通过专门手段卧底到受害人公司群,植入木马,窥探公司聊天信息,明确上下级,在半夜时将领导踢出群,再用其头像加入,使受害人误认为是领导,受其指令打款。

       2、通过网上搜索某公司信息,了解该公司情况,特别是该公司招聘信息,获得人事经理信息,通过QQ、微信冒充老板加其为好友,再以出差等理由向人事经理获取公司通讯录,了解公司情况,然后再让人事经理通知财务加其QQ、微信使财务人员深信不疑而听其指令打款。

       (二)针对个人作案手段:

       1、嫌疑人通过专门手段盗用受害人亲戚朋友的QQ号,事先录制该人的视频,以受害人亲戚朋友的名义与受害人联系,以各种理由让受害人向指定账号转款。

       2、嫌疑人通过专门手段冒用受害人亲戚朋友的微信,盗用其头像,以受害人亲戚朋友的名义与受害人联系,以各种理由让受害人向指定账号转款。

 

五、冒充公检法人员诈骗

       作案手段:

       拨打受害人手机发送电脑语音,受害人按人工服务后嫌疑人假冒邮政局、社保局、移动公司、银行等单位,以其可能涉嫌犯罪公安机关正在调查,并提供该公安局电话(一般以上海、武汉等地公安局居多),让其拨打当地114查询,后嫌疑人通过改号软件改成公安局电话、冒充公安局、检察院、法院工作人员先后与受害人通话,以受害人身份信息泄漏涉嫌洗黑钱、贩毒等让其开宾馆或一个人到一个安静的地方,不要对任何人说,对其进行电话做笔录并恐吓受害人,获取其身份信息、银行卡信息,指令受害人按其指令到银行ATM机或网银、支付宝操作转账。

 

六、冒充消防队领导诈骗

       作案手段:

       1、嫌疑人事先到芜湖购买手机卡,然后冒用消防支队领导名义给受害人打电话,称消防队有工程,聊天过程中,让其代购帐篷、高低床,并给厂家电话让其联系,受害人信以为真,转账即被骗。

       2、嫌疑人不直接打电话给受害人,通过搜集当地政府部门领导信息,再以消防支队领导名义给政府部门领导打电话,聊天过程上称消防队有工程,问其有没有朋友介绍,政府部门领导再给其朋友打电话称消防队有工程。这种手段迷惑性更大,受害人更容易上当受骗。

       目前该作案手段又有新的变化,嫌疑人以帮受害人子女入伍或到消防队工作为由实施诈骗。

 

七、冒充领导短信诈骗

       作案手段:

       1、嫌疑人冒充受害人领导、亲属、朋友名义发送短信给受害人,称原来手机号码已更换,让其保存新号码,过一段时间再发短信给受害人让其帮助汇款到某账户。

       2、嫌疑人通过某种手段向受害人领导手机种入木马病毒,群发短信给员工,称其手机号码已更换,让其保存新号码,再将该号码设置呼叫转移到领导原号码,员工和领导之间电话沟通正常,嫌疑人通过木马程序了解受害人和其领导日常之间的交流,等领导出差坐飞机或其他不方便接听电话时,嫌疑人冒充领导给受害人发短信让其转账到某账户。这是目前最新的一种诈骗手段,成功率高。

 

八、代办信用卡、贷款诈骗

       作案手段:

       嫌疑人冒充银行客服、小额贷款公司等通过短信、网上发布代办信用卡、提高信用卡额度、网上贷款等信息,当受害人与其联系时,就以办卡费用、卡激活费用、贷款保证金等理由让受害人汇款。

 

九、网上买卖游戏装备诈骗

       作案手段:

       1、针对买家诈骗。嫌疑人以卖游戏装备为名让受害人付款,受害人付款后则卖家立即消失。

       2、针对卖家诈骗。受害人在网上卖游戏装备时,嫌疑人冒充平台客服,以需交纳保证金或装备已卖但账户冻结让卖家交钱解冻为由实施诈骗。

 

十、短信积分诈骗

       作案手段:

       嫌疑人利用伪基站冒充移动、银行等客服号码发送含有木马链接的积分兑换短信(有的是冒充朋友发送聚会照片等),用户一旦点击链接,手机就会将含有木马的链接下载并激活,手机内的通讯录,所关联的网上银行等信息被嫌疑人获取,包括手机验证码等短信全部被拦截并转发至犯罪嫌疑人的手机、邮箱,通过掌握受害人的这些资料,盗取银行卡内资金。

       嫌疑人获取受害人的通讯后,又会将含有木马链接的短信自动编发给通讯录中的人员,形成连锁反应。

 

十一、机票改签诈骗案件

       作案手段:

       嫌疑人通过非法渠道获得受害人机票信息,冒充航空公司名义发送短信给受害人,称其所订的航班因机械故障问题不能按时起飞,请及时联系客服400****。受害人拨打该客服号码后嫌疑人称要给予误机费补偿,让受害人在支付宝上根据其指示操作。

 

十二、平台股票、期货投资类诈骗案件

       作案手段:

       嫌疑人利用经各省级政府正式批准的某现货交易平台,作为其代理或加盟商,通过短信、QQ群或微信招揽客户,声称有指导老师可指导操作,投资回报率高,以现货平台为幌子进行非法期货操作。当客户先小额投入时,嫌疑人通过操控平台让其获利。当客户加大投资后,嫌疑人通过收取手续费、反向操作、止盈不止损等方式“杀客户”。

 

十三、中奖诈骗

       作案手段:

       嫌疑人通过短信或网上弹出窗口、邮件等形式向受害人群发送中奖信息,当受害人与其联系时以缴纳保证金、税费、手续费等名义让受害人汇款。

       现又发现当受害人发现可能系骗局不再汇款时,另一诈骗团伙又冒充法院工作人员对受害人进行诈骗,称受害人违约,要缴纳违约金,使受害人最终受骗。



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